股票代码：002085           股票简称：万丰奥威             公告编号：2018-073



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2018 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 7 月 19 日以电子邮
件、专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司
董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决
方式一致审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，详细内容见公
司于 2018 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露
的《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告号：2018-074）。


    特此公告。




                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2018 年 7 月 25 日