股票代码：002085           股票简称：万丰奥威             公告编号：2018-078



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2018 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮
件、专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司
董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决
方式一致审议通过了《关于万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资的议案》。
    会议认为，万丰镁瑞丁控股有限公司以自筹资金 8,200 万美元对全资子公司万丰
镁瑞丁新材料科技有限公司进行增资，注册资本增加至 10,000 万美元，有利于增强
万丰镁瑞丁新材料科技有限公司的资本实力，满足其经营发展资金需求，促进可持
续发展，符合公司投资规划及长远利益。本次增资不会对公司财务及经营状况产生
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详细内容见公司于 2018 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资的公告》（公告
号：2018-079）。


    特此公告。


                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2018 年 8 月 16 日