股票代码：002085           股票简称：万丰奥威             公告编号：2018-079



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

      关于万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（以下简称“镁瑞丁新材料”） 是由浙江万丰
奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司（以
下简称“万丰镁瑞丁”）投资设立的全资子公司，成立于 2016 年 5 月。镁瑞丁新材
料依托万丰镁瑞丁强大、先进的技术和丰富的经营管理经验，为国内外客户供应镁
合金产品，产品包括仪表盘骨架、变速箱壳体壳盖、转向柱支架等。
    为增强镁瑞丁新材料资本实力，满足其经营发展的资金需求，加快轻量化镁合
金国产化进程及未来进一步产能的扩大提高公司经营业绩，促进可持续发展，万丰
镁瑞丁拟以 8,200 万美元（折合人民币 55,350 万元）对镁瑞丁新材料进行增资，增
资完成后，镁瑞丁新材料注册资本由 1,800 万美元增加至 10,000 万美元。
    2、董事会审议情况
    公司于 2018 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第十七次会议，以同意 9 票，无
反对及弃权票审议通过了《关于万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资的议
案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，本次增资事项尚需
取得有关行政监管机构的批准。
    3、本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司名称               万丰镁瑞丁新材料科技有限公司
    成立日期               2016 年 5 月 31 日
     注册地                   新昌工业园区鳌峰路 1 号
     注册资本                 1800 万美元
     法定代表人               陈滨
     公司类型                 有限责任公司（外国法人独资）
     营业执照注册号           91330600MA288DQQ5K
                              研发、生产销售：汽车和摩托车镁合金铸件、镁
     经营范围
                              合金汽车零部件。
    财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，镁瑞丁新材料资产总额为 27,920.48 万元，
净资产为 11,827.97 万元；2017 年度营业收入为元 9,055.77 万元、净利润为-90.23 万
元（已经审计）。截至 2018 年 6 月 30 日，资产总额为 30,106.32 万元，负债总额 16,601.30
万元，净资产为 13,505.02 万元；2018 年 1-6 月份营业收入为 10,258.72 万元、净利
润为元 1,677.05 万元（未经审计）。
     三、出资方式及资金来源
    万丰镁瑞丁以现金方式出资，资金来源为其自筹资金，本次增资后，镁瑞丁新
材料注册资本由 1,800 万美元增加至 10,000 万美元。
    四、增资前后的股权结构
                      股东名称           出资额（万美元）            出资额占比
    增资前            万丰镁瑞丁                1,800                    100%
    增资后            万丰镁瑞丁                10,000                   100%
    五、本次增资的目的、风险和对公司的影响
    万丰镁瑞丁以自筹资金对镁瑞丁新材料进行增资，有利于增强镁瑞丁新材料的
资本实力，满足其经营发展资金需求，促进其可持续发展，符合公司投资规划及长
远利益。本次增资后，镁瑞丁新材料可能存在资源配置以及新增业务领域的风险控
制问题，公司将通过进一步健全内部风险控制制度、优化业务拓展等方式降低风险。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    六、独立董事独立意见
    独立董事对《关于万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资的议案》进行了
认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
    1、本次增资事项有利于增强镁瑞丁新材料的资本实力，满足其经营发展的资金
需求，有利于加快轻量化镁合金国产化进程，促进公司可持续发展，符合公司战略
投资规划及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、增资事项程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》以及《公司章程》的有关规定，且在公司董事会审批权限之内，无需提交
公司股东大会审议。
    3、同意万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞丁新材料增资。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第十七次会议决议
    2、独立董事独立意见


    特此公告。


                                              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2018 年 8 月 16 日