股票代码：002085           股票简称：万丰奥威            公告编号：2018-083



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮
件及专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事
会主席杨慧慧女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决
方式通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2018 年半年度报告全文及摘要于 2018 年 8 月 23 披露在公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2018 年半年度报告摘要同时于 2018 年
8 月 23 日刊登在《证券时报》上（公告号：2018-084）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的议案》

    会议认为：宁波奥威尔轮毂有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司经营状况预
期良好，增加担保事项满足其正常生产经营资金需求，提高资金运用效率，降低融
资成本，为股东创造更多的利益。会议同意增加 2018 年度为子公司提供担保 21,000
万元，其中为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 10,000 万元；为重庆万丰奥威铝轮
有限公司提供担保 11,000 万。
    详细内容见公司于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的公告》（公告号：
2018-085）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                         2018 年 8 月 23 日