股票代码：002085           股票简称：万丰奥威             公告编号：2018-082



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮
件及专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司
董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决
方式通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
    公司 2018 年半年度报告全文及摘要于 2018 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2018 年半年度报告摘要同时于 2018
年 8 月 23 日刊登在《证券时报》上（公告号：2018-084）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于增加 2018 年度贷款额度的议案》
    同意增加 2018 年度向银行申请综合授信额度 21,000 万元，截至 2019 年 4 月 30
日，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、
金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的议案》
    宁波奥威尔轮毂有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司经营状况预期良好，增
加担保事项满足其正常生产经营资金需求，提高资金运用效率，降低融资成本，为
股东创造更多的利益。会议同意增加 2018 年度为子公司提供担保 21,000 万元，其中
为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 10,000 万元；为重庆万丰奥威铝轮有限公司提
供担保 11,000 万。
    详细内容见公司于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的公告》（公告号：
2018-085）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2018 年 9 月 7 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2018 年第四次临
时股东大会，审议上述第二、三项议案。
    详细内容见公司于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：
2018-086）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2018 年 8 月 23 日