股票代码：002085             股票简称：万丰奥威          公告编号：2018-089



                       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                    第六届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 22 日以电子邮
件及专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事
会主席杨慧慧女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决
方式通过如下决议：
       一、审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议
案》
     具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（第三次修订
稿）》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金拟收购资产涉及的
有关审计报告的议案》
     具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡雄伟精工科技有限公司
审计报告》（会审字[2018]5472 号）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（第三次修订稿）的议案》
     具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（第三次修订稿）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的
专项报告及鉴证报告的议案》
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露
的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用
情况的专项报告》、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报
告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产的议案》
    会议认为，购买丰泽园资产可满足企业相关高级技术人员、海内外专家等不同
层次人才的住房需求，为企业的发展、转型升级提供后勤保障。同时，有利于集聚
世界各地人才，提高企业核心竞争力。
    详细内容见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产暨关联交
易的公告》（公告号：2018-091）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                         2018 年 8 月 29 日