股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-105
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年9月27日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月19日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年10月19日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月18日下午15:00至2018
年10月19日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表股
份数额 1,346,240,226 股，占公司总股份数的 61.5599%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份数额
1,115,188,555 股，占公司总股份数的 50.9945%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东8人，代表股份数额231,051,671股，占公
司总股份数的10.5654%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、
监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 11 名，代表股份数额 110,377,599 股，占公司总股份数的 5.0473%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列
席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，逐项表
决结果如下：
（1）发行规模及票面金额
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）债券期限和品种
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（3）债券利率及还本付息方式
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（4）发行方式
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（5）发行对象
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（6）向本公司股东配售的安排
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（7）赎回条款或回售条款
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（8）担保安排
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（9）募集资金用途
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（10）募集资金专项账户
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（11）承销方式及上市安排
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（12）偿债保障措施
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（13）决议有效期
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：1,346,240,226股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：110,377,599股同意，
0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年第六次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 20 日
