股票代码：002085            股票简称：万丰奥威            公告编号：2019-002



                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2019 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 5 日以电子邮
件或专人送达等方式提交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公
司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方
式审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于增加子公司贷款额度的议案》
    为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意子公
司增加向银行申请综合授信额度 63,900 万元，在综合授信额度内，根据公司资金需
求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体
业务并及时向董事长报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于增加对子公司提供担保的议案》
    为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加
为子公司提供担保 63,900 万元，其中为浙江万丰摩轮有限公司提供担保 53,500 万元；
为重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保 10,400 万元。
    详细内容见公司于 2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于增加对子公司提供担保的公告》（公告号：2019-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    会议同意吴兴忠先生因工作调整辞去公司副总经理职务，其将在公司控股子公
司无锡雄伟精工科技有限公司担任总经理职务；同意聘任杨华声先生担任公司副总
经理（分管营销），任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
    详细内容见公司于 2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告号：2019-005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2019 年 1 月 28 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2019 年第一次
临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
    详细内容见公司于 2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：
2019-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2019 年 1 月 11 日