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公司公告

万丰奥威:独立董事2018年度述职报告(杨海峰)2019-03-27  

						                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                       独立董事 2018 年度述职报告


    本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事,按照《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规章制度的相关规定,在 2018 年工作中
勤勉尽责,认真履行职责,认真审议董事会审议事项,并对相关事项发表独立意见
并提出建设性建议,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司、全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2018 年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下:

    一、2018 年出席董事会及股东大会的情况

  董事会召开次数                    17                  股东大会召开次数      8
                       亲自出席    委托出席      缺席
  姓名        职务                                           亲自出席次数
                         次数        次数        次数
 杨海峰     独立董事        17        0           0                8
     1、未对 2018 年度各次董事会会议审议的相关议案及公司其他事项提出异议。
    2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

    二、发表独立意见情况

    1、董事会审议事项独立意见
会议日期       会议届次                   事项                         索引
                                                            详见公司于 2018 年 1 月
                                                            9 日在巨潮资讯网披露
2018 年 1    第六届董事会    公司第一期员工持股计划相关
                                                            的《独立董事关于公司
 月8日       第八次会议      事项
                                                            第一期员工持股计划相
                                                            关事宜的独立意见》
                                                            详见公司于 2018 年 3 月
                             子公司上海达克罗设立全资子     29 日在巨潮资讯网披露
2018 年 3    第六届董事会
                             公司并投资年产 9 万吨无铬达    的《独立董事关于公司
 月 29 日    第九次会议
                             克罗涂覆建设项目事项           相关投资事宜的独立意
                                                            见》
                             1、公司累计和当期对外担保情    详见公司于 2018 年 4 月
2018 年 4    第六届董事会    况的专项说明;                 12 日在巨潮资讯网披露
 月 10 日    第十次会议      2、2018 年度为子公司提供融资   的《独立董事关于公司
                             担保事项;                     累计和当期对外担保等
                           3、2017 年度董事会提出现金分   事项的独立意见》
                           配事项;
                           4、2017 年度高管薪酬事项;
                           5、关联方资金占用事项;
                           6、关联交易的事前认可意见;
                           7、关联交易事项;
                           8、聘请 2018 年度审计机构的
                           事前认可意见;
                           9、聘请 2018 年度审计机构事
                           项;
                           10、2017 年度内部控制自我评
                           估报告事项;
                           11、授权公司董事长利用公司
                           闲置资金进行委托理财事项。
                           1、非公开发行股票、收购浙江  详见公司于 2018 年 4 月
                           万丰实业有限公司 51.02%股权  23 日在巨潮资讯网披露
2018 年 4   第六届董事会
                           以及涉及关联交易有关事项;   的《关于第六届董事会
 月 19 日   第十二次会议
                           2、公司未来三年股东回报规划  第十二次会议相关事项
                           (2018 年-2020 年)事项。    的独立意见》
                                                        详见公司于 2018 年 5 月
                                                        17 日在巨潮资讯网披露
2018 年 5   第六届董事会   1、非公开发行股票相关事项;
                                                        的《独立董事关于第六
 月 15 日   第十三次会议   2、本次评估相关事项。
                                                        届董事会第十三次会议
                                                        相关事项的独立意见》
                                                        详见公司于 2018 年 6 月
                                                        2 日在巨潮资讯网披露
2018 年 6   第六届董事会   公司 2018 年度非公开发行股票
                                                        的《独立董事关于第六
 月1日      第十四次会议   预案(第二次修订稿)事项
                                                        届董事会第十四次会议
                                                        相关事项的独立意见》
                                                        详见公司于 2018 年 7 月
                                                        5 日在巨潮资讯网披露
2018 年 7   第六届董事会   增加 2018 年度对子公司提供担
                                                        的《独立董事关于第六
 月3日      第十五次会议   保事项
                                                        届董事会第十五次会议
                                                        相关事项的独立意见》
                                                        详见公司于 2018 年 7 月
                                                        25 日在巨潮资讯网披露
2018 年 7   第六届董事会   公司以子公司股权质押进行贷
                                                        的《独立董事关于第六
 月 24 日   第十六次会议   款事项
                                                        届董事会第十六次会议
                                                        相关事项的独立意见》
                                                        详见公司于 2018 年 8 月
                                                        16 日在巨潮资讯网披露
2018 年 8   第六届董事会   万丰镁瑞丁向全资子公司镁瑞
                                                        的《独立董事关于第六
 月 15 日   第十七次会议   丁新材料增资事项
                                                        届董事会第十七次会议
                                                        相关事项的独立意见》
2018 年 8   第六届董事会   公司关联方资金占用情况、对 详见公司于 2018 年 8 月
 月 22 日    第十八次会议    外担保情况等事项             23 日在巨潮资讯网披露
                                                          的《独立董事对公司关
                                                          联方资金占用情况、对
                                                          外担保情况等事宜的独
                                                          立意见》
                             1、公司 2018 年度非公开发行 详见公司于 2018 年 8 月
                             股票预案(第三次修订稿)事 29 日在巨潮资讯网披露
 2018 年 8   第六届董事会
                             项;                         的《独立董事关于第六
  月 27 日   第十九次会议
                             2、万丰镁瑞丁新材料科技有限 届董事会第十九次会议
                             公司购买丰泽园资产事项。     相关事项的独立意见》
                                                          详见公司于 2018 年 9 月
                                                          22 日在巨潮资讯网披露
 2018 年 9   第六届董事会    关于增资印度万丰暨投资年产
                                                          的《独立董事关于第六
  月 21 日   第二十次会议    300 万套铝合金车轮项目事项
                                                          届董事会第二十次会议
                                                          相关事项的独立意见》
                                                          详见公司于 2018 年 9 月
                                                          27 日在巨潮资讯网披露
             第六届董事会
 2018 年 9                                                的《独立董事关于第六
             第二十一次会    公开发行公司债券的相关事项
  月 26 日                                                届董事会第二十一次会
             议
                                                          议相关事项的独立意
                                                          见》
                                                          详见公司于 2018 年 4 月
                                                          14 日在巨潮资讯网披露
             第六届董事会
2018 年 11                   关于增加 2018 年度对子公司提 的《独立董事关于第六
             第二十三次会
 月 12 日                    供担保事项                   届董事会第二十三次会
             议
                                                          议相关事项的独立意
                                                          见》
                                                          详见公司于 2018 年 12
                                                          月 25 日在巨潮资讯网披
             第六届董事会
2018 年 12                   1、出售参股子公司股权事项; 露的《独立董事关于第
             第二十四次会
 月 24 日                    2、回购公司股份事项。        六届董事会第二十四次
             议
                                                          会议相关事项的独立意
                                                          见》


    2、其他事项独立意见
      时间                     事项                            索引
                                               详见公司于 2018 年 9 月 7 日在巨
                    关于对浙江证监局问询函回复 潮资讯网和《证券时报》上披露
2018 年 9 月 7 日
                    相关事项                   的《关于对浙江证监局问询函回
                                               复的公告》(公告号:2018-093)



三、公司现场检查情况
    2018 年度,本人利用参加股东大会的机会及其他时间对公司现场检查,考察公
司制造基地,了解智慧工厂建设情况,听取经营层级相关人员工作汇报,深入了解
公司生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况,检查董事会决议执行落实情况,
给公司经营发展提供建议和指导,积极帮助公司进一步完善公司治理。
    作为审计委员会主任委员,2018 年度认真履行职责,协同审计委员会其他委员
与财务部、审计部人员及年审会计师等进行充分、有效的沟通,确定 2018 年度审计
工作计划,并按照审计计划关注公司 2018 年度审计进展情况,协调解决审计过程中
发现的有关问题,并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报编制工作,
充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
    同时,本人作为战略委员会委员,认真审议战略委员会审议的各相关议案,并
提出建设性建议,积极履行战略委员会委员的职责。

    四、保护投资者权益方面的工作

    1、时刻关注公司治理、内部控制、规范运作等方面的情况,及时掌握公司生产
经营、财务管理、关联交易、重大担保、投融资等事项,通过听取经营层人员的汇
报,并获取相关资料,分析公司日常经营中可能产生的经营风险,确保正确行使职
权,维护公司及股东利益。
    2、报告期内,注重学习最新法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司法人
治理结构和投资者权益保护方面的理解,积极落实公司内幕信息管理及防控的相关
培训;通过全面了解公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力。

    五、2018 年年报工作情况

    在公司 2018 年年报及相关资料的编制过程中,认真听取管理层对公司所在行业
发展趋势,公司经营情况、投融资活动等方面的汇报,定期审阅公司财务报告,通
过与公司管理层、年度审计机构进行事前、事中、事后沟通,并协调解决审计过程
中发现的有关问题,对公司年报编制工作实施有效地监督。确保公司审计工作如期
完成,保证出具的财务报告真实、准确、完整。

    六、其他工作情况

    (一)无提议召开董事会的情况;
    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    (三)无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    2019 年,本人将继续按照法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事的义务,
加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流,推进公司治理结构完善,推
动董事会各项工作顺利开展、落实,并利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多建设性建议与指导,切实维护公司股东利益尤其是中小股东的合法权益。
    在此对公司董事会、监事会、高管层及相关部门人员在我履行独立董事职责期
间所给予的积极、有效地配合与支持表示衷心地感谢!


    独立董事:杨海峰




                                                   二○一九年三月二十七日