股票代码：002085            股票简称：万丰奥威            公告编号：2019-015



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
               第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于 2019 年 3 月 25 日在浙江新昌以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 15
日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。
会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，
以现场表决方式通过如下决议：

   （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。

   （二）审议通过《2018 年财务决算和 2019 年度财务预算报告》

    1、公司 2018 年财务决算：
    公司 2018 年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
出具了安永华明(2019)审字第 60468741_B01 号标准无保留意见的审计报告。
    报告期内，公司实现营业收入 1,100,506.97 万元，同比增长 8.13%，实现归属于
上市公司股东的净利润 95,870.00 万元，同比增长 6.46%。
    2、公司 2019 年财务预算：
    2019 年度预计实现销售收入 125 亿元（含税）。上述财务预算并不代表公司对
2019 年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管
理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （三）审议通过《2018 年度利润分配议案》
    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018 年度公司实现税
后净利润 1,003,160,950.71 元，归属于母公司净利润 958,699,967.31 元，每股收益 0.44
元，未分配利润为 3,621,219,587.26 元。2018 年母公司实现税后净利润 494,172,154.12
元 ， 减 去 提 取 法 定 盈 余 公 积 49,417,215.41 元 ， 加 上 前 期 滚 存 未 分 配 利 润
1,055,912,090.74 元，减去 2017 年度分红 656,063,903.4 元，本期可供股东分配利润
844,603,126.05 元，每股可供股东分配 0.39 元。
    为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回
报，2018 年度利润分配预案以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,186,879,678 股为基数，
向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。
    公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规以
及《公司章程》的相关规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做
出的承诺。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （四）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    详细内容见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年年度报告
全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。
    公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度
述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （五）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

    公司《2018 年年度报告全文及摘要》于 2019 年 3 月 27 日披露在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上，公司《2018 年年度报告摘要》同时于
2019 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》上，公告号：2019-017。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （六）审议通过《2018 年度公司内部控制自我评估报告》
    公司监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见，详细内容见
公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度公
司内部控制自我评估报告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。

   （七）审议通过《关于 2019 年度对子公司提供对外担保的议案》

    同意为子公司提供担保 36.978 亿元，其中：为子公司威海万丰奥威汽轮有限公
司提供担保金额为人民币 20,000 万元、宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人
民币 14,000 万元、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币 9,500
万元、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 52,000 万元、为重庆万
丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 33,780 万元、为浙江万丰摩轮有限公司提供
担保金额为人民币 124,500 万元、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为
人民币 40,500 万元（6,000 万美元）、为广东万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民
币 15,000 万元、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为人民币 10,500 万元、
为宁波经济技术开发区达克罗涂有限公司提供担保金额为人民币 2,000 万元、为万丰
镁瑞丁新材料科技有限公司提供担保金额为人民币 18,000 万元、为无锡雄伟精工科
技有限公司提供担保金额为人民币 25,000 万元、为浙江万丰上达涂复科技有限公司
提供担保金额为人民币 2,000 万元。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于 2019 年度对子公司提供对外担保的公告》，公告号：2019-018。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （八）审议通过《关于 2019 年度贷款计划的议案》

    同意向银行申请综合授信额度 797,070 万元，截至 2020 年 4 月 30 日前，在综合
授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期
限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （九）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

    同意公司及下属子公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过
当期相应货币的应收款总额。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》，公告号：2019-019。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。

   （十）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

    同意公司及下属子公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属子公司投入的
资金（保证金）总额合计不超过人民币 10,000 万元，公司及每家下属子公司的期货
交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的 50%，业务期间为本议案通过之日至 2020
年 4 月 30 日，授权公司总经理具体负责此项业务。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于开展铝锭套期保值业务的公告》，公告号：2019-020。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

    董事会授权公司董事长总额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行保本型理财
产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年
以内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融机构发
行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其
衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于委托理财的公告》，公告号：2019-021。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。

   （十二）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    会议同意公司及下属子公司与新昌纺器投资基金协会、浙江日发精密机械股份
有限公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、万丰锦源控股集团有限公
司及其下属子公司发生采购原材料、设备及配件、接受劳务、房屋租赁等日常关联
交易。在对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、董瑞平回避表决，其他六名董
事参与表决。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告号：2019-022。
   议案表决结果：同意 6 票，回避 3 票，无反对及弃权票。
   该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （十三）审议通过《关于 2018 年度内部控制规则落实情况的议案》

    根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露
相关事项》的要求，公司对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制
了《内部控制规则落实自查表》，自查结果表明公司在内部审计、信息披露、内幕交
易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《内部控制规则落实自查表》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。

   （十四）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

   同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计
机构，年度审计报酬为 550 万元人民币。
   议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
   该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
    会议同意陈爱莲女士辞去公司董事长及董事会战略委员会主任、审计委员会委
员和提名委员会委员职务。经公司提名委员会提名，董事会选举陈滨先生担任公司
董事长职务，并担任战略委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公
司章程》等的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司后续将依据上述规
定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为陈滨先生。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》，公告号：
2019-023。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    （十六）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
    会议同意于 2019 年 4 月 18 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2018 年度股东大
会，审议上述第（二）至（五）项、第（七）项、第（八）项、（十）项、（十二）
项、（十四）项。
    详细内容见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，公告号：2019-024。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对及弃权票。
    特此公告。


                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 3 月 27 日