股票代码：002085           股票简称：万丰奥威              公告编号：2019-049


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2019 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以电子
邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公
司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决
方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行合理的变更，
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响
公司当期和会计政策变更之前的主要财务指标，本次会计政策变更的决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会
议同意本次会计政策变更。
    详细内容见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-051）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    公司 2019 年半年度报告全文及摘要于 2019 年 8 月 27 日披露在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2019 年半年度报告摘要同时于 2019
年 8 月 27 日刊登在《证券时报》上（公告号：2019-052）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2019 年 8 月 27 日