股票代码：002085             股票简称：万丰奥威            公告编号：2019-068



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次
会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 19 日以电
子邮件或专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由
监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方

式审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于增加子公司贷款额度的议案》

    为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加
向银行申请综合授信额度 32,000 万元，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，
由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及
时向董事长报告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于增加对子公司提供担保的议案》

    为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加
为子公司提供担保 32,000 万元，其中为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 25,000 万
元，为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保 1,000 万美元（约人民币 7,000 万元）。

    详细内容见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于增加对子公司提供担保的公告》（公告号：2019-070）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。


                                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2019 年 12 月 27 日