股票代码：002085             股票简称：万丰奥威              公告编号 2020-018


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                 第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或 “上市公司”）第六届
董事会第三十四次会议于 2020 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年
4 月 14 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到
9 人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，
以通讯方式一致审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。
    鉴于受全球新冠病毒疫情影响，公司 2019 年度审计工作严重滞后，预计无法如
期披露 2019 年经审计年度报告。为保证 2019 年年度报告编制的质量和信息披露的
准确性，会议同意公司 2019 年经审计年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 25 日。
    详细内容见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》公告号：2020-019）。
    特此公告。


                                              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2020 年 4 月 21 日