股票代码：002085             股票简称：万丰奥威             公告编号 2020-030


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                 第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次
会议于 2020 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 16 日以电子
邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公
司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式
审议通过如下决议：
    一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第六届董事会任期已经届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和
要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查，会议同意提名陈滨、董瑞平先生、
李赟先生、吴兴忠先生、陈韩霞女士、贺琼雯女士为公司第七届董事会非独立董事
候选人（后附候选人简历），以上任期自股东大会审议通过之日起三年。
    1、提名陈滨先生为第七届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、提名董瑞平先生为第七届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、提名李赟先生为第七届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、提名吴兴忠先生为第七届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、提名陈韩霞女士为第七届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、提名贺琼雯女士为第七届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选
举的公告》（公告号：2020-032）。
    该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第六届董事会任期已经届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和
要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查，会议同意提名储民宏先生、谢韬先
生、管征先生为公司第七届董事会独立董事候选人（后附候选人简历），以上任期自
股东大会审议通过之日起三年。
    1、提名储民宏先生为第七届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、提名谢韬先生为第七届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、提名管征先生为第七届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性
须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公
司股东大会审议。
    独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选
举的公告》（公告号：2020-032）。
    该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》
    同意公司第七届董事会独立董事津贴标准为 6 万元/年/人（含税），董事会审计
委员会主任委员特别津贴标准为 4 万元/年（含税），董事长津贴标准为 2 万元/年（含
税），其他董事津贴标准为 1 万元/年/人（含税）；第七届监事会主席津贴标准为 1 万
元/年（含税），其他监事津贴标准为 5,000 元/年/人（含税）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》
    同意公司第七届董事会董事长薪酬基数为 400 万元/年（含税）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 6 月 8 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2020 年第三次临
时股东大会，审议上述第一至四项议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》公告号：2020-034）。
    特此公告。


                                              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2020 年 5 月 22 日




    附：非独立董事候选人简历
    1、陈滨：男，1979年5月生，硕士研究生，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽
轮股份有限公司董事长，万丰奥特控股集团有限公司董事兼总裁，万丰航空工业有
限公司董事长，万丰飞机工业有限公司董事长，宁波奥威尔轮毂有限公司董事长，
吉林万丰奥威汽轮有限公司董事长；先后荣获中国经营管理大师，中国高级经济师，
省年度经济人物，省优秀企业家，省杰出青年，省十大新星浙商奖，省十大创新浙
商，省新锐浙商，省十佳新生代企业家，省青年创业奖，浙江“万人计划”人才等荣
誉；当选吉林省十二届、十三届人大代表，政协绍兴市第七届、第八届常务委员会
委员；担任中国汽车工业协会车轮委员会理事长，浙江省通航产业协会（联盟）首
任会长，浙江省新生代企业家联谊会副会长等社会职务。
    陈滨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行
人”，其未持有公司股份，现任公司控股股东万丰集团董事兼总裁，与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    2、董瑞平：男，1970年7月生，复旦EMBA，高级经济师。现任浙江万丰奥威
汽轮有限公司董事兼总经理，威海万丰奥威汽轮有限公司董事长，浙江万丰摩轮有
限公司董事长，上海丰途汽车科技有限公司董事长，重庆万丰奥威铝轮有限公司董
事长，万丰奥特控股集团有限公司董事；兼任绍兴市新昌县人大代表；荣获威海市
十大杰出青年、2018届浙江省十大杰出职业经理人；曾任威海万丰奥威汽轮有限公
司总经理、副总经理。
    董瑞平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执
行人”；其未持有公司股份，现任公司控股股东万丰集团董事，与其他持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    3、李赟：男，1977年9月生，复旦EMBA。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司董事，宁波奥威尔轮毂有限公司董事，吉林万丰奥威汽轮有限公司总经理；曾任
宁波奥威尔轮毂有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、新昌县
城东新区管委会办公室主任、党组成员、办公室主任，新昌县沙溪镇政府副镇长。
    李赟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执
行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。
    4、吴兴忠：男，1968年10月生，大学文化，高级工程师。现任无锡雄伟精工科
技有限公司总经理；曾任万丰奥特控股集团技术中心总监，浙江万丰科技开发有限
公司涂料部总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理、副总经理（分管
营销）。
    吴兴忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执
行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。
    5、陈韩霞：女，1971年9月生，复旦EMBA在读。现任万丰奥特控股集团有限
公司董事、副总裁；曾任万丰奥特控股集团有限公司财务总监助理、财务副总监、
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务经理。
   陈韩霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行
人”；其未持有公司股份，现任公司控股股东万丰集团董事、副总裁，与其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    6、贺琼雯：女，1972年10月生，毕业于英国剑桥大学房地产金融专业，硕士。
现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理。贺琼雯女士历任平安保险公司、新
华资产管理股份有限公司相关管理和投资岗位；2011年5月加入百年人寿，先后担任
百年人寿保险股份有限公司投资部副总经理、资产管理中心副总经理等职务。
   贺琼雯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行
人”，其未持有公司股份，现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理，与其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    独立董事候选人简历
    1、储民宏：男，1975年6月生，上海财经大学硕士学历。现任浙江万丰奥威汽
轮股份有限公司独立董事，上海普利特复合材料股份有限公司副总裁、董秘和财务
负责人；曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行董事。
    储民宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执
行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。
    2、谢韬：1963年8月生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国籍。
现任 China Yuchai International Limited 独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。
曾任普华永道会计师事务所合伙人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务
所合伙人，厚生投资基金合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官。
   谢韬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内，不存在未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被
执行人”，其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。
    3、管征：男，1973年12月生，牛津大学工商管理硕士，现任 Investindustrial 亚
洲主席。曾任德意志银行北亚主席，爱德蒙罗斯柴尔德董事总经理。
    管征先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行
人”；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。