股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2020-038
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2020年5月22日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年6月8日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年6月8日上午9:30-11:30、
下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月8日上午9:15至下午
15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生
二、会议出席情况
公司在实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计
算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大
会有表决权股份总数为 2,115,947,920 股。
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表股
份数额 1,296,825,781 股，占公司有表决权股份总数的 61.2882%。
2、现场会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及股 东 代 表 共 计 5 人 ，代 表股 份 数 额
1,115,202,187 股，占公司有表决权股份总数的 52.7046%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份数额181,623,594股，占公
司有表决权股份总数的8.5836%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、
监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 7 人，代表股份数额 18,576,541 股，占公司有表决权股份总数的 0.8779%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列
席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）选举陈滨先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：1,125,654,193股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的86.8007%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,205,704股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.0037%。
（2）选举董瑞平先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：1,125,654,193股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的86.8007%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,205,704股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.0037%。
（3）选举李赟先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：1,125,654,193股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的86.8007%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,205,704股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.0037%。
（4）选举吴兴忠先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：1,125,654,193股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的86.8007%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,205,704股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.0037%。
（5）选举陈韩霞女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：1,125,654,193股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的86.8007%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,205,704股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.0037%。
（6）选举贺琼雯女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：2,150,458,699股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,205,704股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.0037%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举储民宏先生为第七届董事会独立董事
表决结果：1,296,682,287股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9889%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,433,047股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.2276%。
（2）选举谢韬先生为第七届董事会独立董事
表决结果：1,296,682,287股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9889%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,433,047股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.2276%。
（3）选举管征先生为第七届董事会独立董事
表决结果：1,296,682,287股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9889%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,433,047股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.2276%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
（1）选举徐震宇先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：1,296,113,955股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9451%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：17,864,715股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的96.1681%。
（2）选举徐志良先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：1,295,445,352股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.8936%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：17,196,112股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的92.5690%。
（3）选举陈卫东先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：1,296,928,348股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,679,108股同意，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》
表决结果：1,296,682,281股同意，143,500股反对，0股弃权，同意股数占出席本
次股东大会有表决权股份总数的99.9889%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,433,041股同意，
143,500股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
99.2275%。
5、审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》
表决结果：1,296,682,281股同意，143,500股反对，0股弃权，同意股数占出席本
次股东大会有表决权股份总数的99.9889%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：18,433,041股同意，
143,500股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
99.2275%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 9 日
