股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2020-059
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2020年6月24日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年7月15日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年7月15日上午9:30-11:30、
下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月15日上午9:15至下午
15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生
二、会议出席情况
公司在实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计
算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大
会有表决权股份总数为 2,108,448,620 股。
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表股
份数额 1,361,579,399 股，占公司有表决权股份总数的 64.5773%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人， 代表股份数额
1,115,202,187 股，占公司有表决权股份总数的 52.8921%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份数额246,377,212股，占公
司有表决权股份总数的11.6852%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、
监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 7 人，代表股份数额 83,330,159 股，占公司有表决权股份总数的 3.9522%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列
席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东
大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0
股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东
大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0
股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：1,345,592,485股同意，15,986,914股反对，0股弃权，同意股数占出席
本次股东大会有表决权股份总数的98.8259%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：67,343,245股同意，
15,986,914股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的80.8150%。
4、审议通过了《2019年财务决算报告及2020年度财务预算报告》
表决结果：1,344,146,740股同意，17,432,659股反对，0股弃权，同意股数占出席
本次股东大会有表决权股份总数的98.7197%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：65,897,500股同意，
17,432,659股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的79.0800%。
5、审议通过了《2019年度利润分配议案》
表决结果：1,361,529,399股同意，50,000股反对，0股弃权，同意股数占出席本
次股东大会有表决权股份总数的99.9963%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,280,159股同意，
50,000股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9400%。
6、审议通过了《关于2020年度对外提供担保的议案》
（1）2020年度为子公司提供担保计划
表决结果：1,359,448,911股同意，2,130,488股反对，0股弃权，同意股数占出席
本次股东大会有表决权股份总数的99.8435%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：81,199,671股同意，
2,130,488股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的97.4433%。
（2）2020年度为控股股东提供担保计划
表决结果：236,698,251股同意，17,432,659股反对，0股弃权，1,107,448,489股回
避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.1403%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：65,897,500股同意，
17,432,659股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决
权股份总数的79.0800%。
7、审议通过了《关于2020年度贷款计划的议案》
表决结果：1,361,089,299股同意，490,100股反对，0股弃权，同意股数占出席本
次股东大会有表决权股份总数的99.9640%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：82,840,059股同意，
490,100股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
99.4119%。
8、审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东
大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0
股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：254,130,910股同意，0股反对，0股弃权，1,107,448,489股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0
股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的100%。
10、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东
大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0
股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：1,361,579,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东
大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：83,330,159股同意，0
股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 16 日
