股票代码：002085                股票简称：万丰奥威                公告编号 2020-067


                       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2020 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件或
专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事
长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通
过如下决议：
    一、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》
    公司《2020 年半年度报告全文及摘要》于 2020 年 8 月 4 日披露在巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn）上，《2020 年半年度报告摘要》同时于 2020 年 8 月 4 日刊登
  在《证券时报》上，公告号：2020-069。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《2020 年半年度利润分配议案》
    2020 年 1-6 月份母公司实现税后净利润 13,814,188.71 元，加上前期滚存未分配
利 润 481,329,083.86 元 ， 本期 可 供 股 东分 配 利 润 495,143,272.57 元 ， 按总 股 本
2,186,879,678 股为基数，每股可供股东分配 0.23 元（未经审计）。
    为给予投资者稳定合理回报，结合公司资金状况，保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司 2020 年半年度利润分配方案拟以公司总股本 2,186,879,678 股扣除
已回购股份 78,431,058 股，即 2,108,448,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.0 元（含税），合计派发现金 421,689,724.00 元（含税），不送红股、不以资
本公积金转增股本。
    如自本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司股本基数发生变动，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整利润分配总额。
    公司 2020 年半年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法
规以及《公司章程》的相关规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书
中做出的承诺。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 8 月 19 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2020 年第四次临时股
东大会，审议上述第（二）项议案。
    详细内容见公司于 2020 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，公告号：2020-070。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2020 年 8 月 4 日