股票代码：002085             股票简称：万丰奥威            公告编号：2020-068



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2020 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件或
专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主
席徐震宇先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式一致
审议通过如下决议：

    （一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年半年度报告全文及摘要》于 2020 年 8 月 4 日披露在巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn）上，《2020 年半年度报告摘要》同时于 2020 年 8 月 4 日刊登
 在《证券时报》上，公告号：2020-069。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2020 年半年度利润分配议案》

    公司 2020 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的
实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                      监   事   会
                    2020 年 8 月 4 日