股票代码：002085             股票简称：万丰奥威               公告编号 2020-080


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                    第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件
或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董
事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式一致
审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    同意于 2020 年 9 月 7 日下午在浙江省新昌县万丰科技园公司会议室召开 2020
年第五次临时股东大会。
    详细内容见公司于 2020 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》，公告号：2020-081。
    特此公告。


                                              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2020 年 8 月 22 日