股票代码：002085                股票简称：万丰奥威    公告编号：2020-086


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2020年8月22日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2020年9月7日下午14:30
    网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月7日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
   （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15至下午
15:00。
    3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生
    二、会议出席情况
    公司在实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计
算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大
会有表决权股份总数为 2,108,448,620 股。
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表股
份数额 921,507,820 股，占公司有表决权股份总数的 43.7055%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份数额
855,939,805 股，占公司有表决权股份总数的 40.5957%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表股份数额65,568,015股，占公
司有表决权股份总数的3.1098%。
    上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、
监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 7 人，代表股份数额 73,385,513 股，占公司有表决权股份总数的 3.4805%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列
席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    审议通过了《关于补选公司监事的议案》
    表决结果：919,937,041股同意，1,570,779股反对，0股弃权，同意股数占出席本
次股东大会有表决权股份总数的99.8295%。
    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：71,814,734股同意，
1,570,779股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的97.8596%。
    四、律师出具的法律意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司2020年第五次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。


                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2020 年 9 月 8 日