股票代码：002085              股票简称：万丰奥威              公告编号 2021-006


                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
             关于放弃优先受让飞机工业 35%股权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、放弃优先受让权概述
    1、放弃优先受让权基本情况

    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）持有万丰飞机工业有限公
司（以下简称“飞机工业”或“标的公司”）55%的股权，为飞机工业的控股股东。
万丰航空工业有限公司（以下简称“万丰航空”）持有飞机工业 45%股权，万丰航空
拟将其所持有的飞机工业 35%股权转让给国资控制的青岛万盛城丰股权投资合伙企
业（有限合伙）。本次交易以飞机工业全部权益价值 526,600 万元为基础，飞机工业
35%股权转让价格为 184,310 万元。该股权的转让是公司通航飞机制造产业战略发展
布局的需要，同时也是积极相应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促
进”战略决策号召的需要，共同致力于撬动通航产业万亿产业市场，将飞机工业打
造成世界级通航飞机制造领导型企业。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。
    2、董事会审议情况
    公司于 2021 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第七次会议，以同意 9 票，无反
对及弃权票审议通过了《关于放弃优先受让飞机工业 35%股权的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项需提交公司股东大会
审议。
    3、放弃优先受让飞机工业 35%股权事项不构成关联交易，不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不影响万丰航空对飞机工业所作
出的相关承诺。
   二、交易对方概况
    1、基本情况

      名称         青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙）
         类型         有限合伙企业
  执行事务合伙人      青岛城投通航产业新城投资有限公司
 统一社会信用代码     91370212MA3UT95A6A
     主要经营场所     山东省青岛市崂山区海尔路 168 号 803 室
                      以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；以自有资金从事
       经营范围
                      投资活动；自有资金从事的资产管理服务。

       2、合伙人及份额比例

                                                                    出资额      出资比例
序号        性质                        股东名称
                                                                    （万元）    （%）
 1       普通合伙人       青岛城投通航产业新城投资有限公司                300      0.15%
 2       普通合伙人          青岛万航投资管理有限公司                     200      0.10%
 3       有限合伙人    青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司           150,000     76.73%
 4       有限合伙人               青岛航空股份有限公司                 40,000     20.46%
 5       有限合伙人          青岛昌阳投资开发有限公司                   5,000      2.56%
                              合计                                    195,500    100.00%

       注：根据《青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，执行事务
合伙人为青岛城投通航产业新城投资有限公司，负责对合伙事务的执行。
       青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司前十名股东在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
       三、标的公司概况

       1、基本情况

        公司名称      万丰飞机工业有限公司
        注册资本      60,000 万人民币
       法定代表人     陈滨
 统一社会信用代码     91330624MA2BE1691R
        成立日期      2018 年 03 月 16 日
          住所        浙江省新昌工业园区鳌峰路 1 号
                      通用飞机、直升机、航空发动机、航空电子电气与机械系统的设计、试
                      验、生产、销售及维护维修；通用航空产业的技术开发及咨询服务；货
        经营范围
                      物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                      开展经营活动）

       2、股东及持股比例

 序号                  股东姓名                    出资额（万元）   占注册资本比例（%）
  1         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司                    33,000                     55.00%
  2             万丰航空工业有限公司                        27,000                     45.00%
                      合计                                  60,000                    100.00%



      本次交易完成后交易标的股东及持股比例如下：

序号                    股东姓名                 出资额（万元）      占注册资本比例（%）
  1         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司                    33,000                     55.00%
            青岛万盛城丰股权投资合伙企业
  2                                                         21,000                     35.00%
                      （有限合伙）
  3             万丰航空工业有限公司                         6,000                     10.00%
                      合计                                  60,000                    100.00%

      3、财务状况
      飞机工业主要财务数据如下（按合并报表口径）：
                                                                                单位：万元

            项目                       2020 年 9 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
           资产合计                       454,993.40                     452,637.39
           负债合计                       106,2,94.50                    114,211.91
         股东权益合计                     348,6,98.90                    338,425.48
            项目                        2020 年 1-9 月                   2019 年度
           营业收入                       125,6,92.45                    184,241.58
           营业利润                        197,03.83                     27,023.20
           净利润                          189,31.31                     21,177.29
 归属于母公司股东的净利润                  189,31.31                     21,176.37

      注：以上2019年度财务数据已经审计，2020年1-9月月份财务数据未经审计。
      四、交易的定价政策及定价依据
      经国资投资评估及双方协商，本次交易涉及飞机工业全部权益价值以 526,600 万
元为基础，根据本次转让股权的比例，飞机工业 35%股权转让价格为人民币 184,310
万元。
      五、交易协议的主要内容
      公司本次放弃优先受让权，不涉及交易协议。
      六、放弃优先受让权对公司的影响
      引进战略投资者是公司通航飞机制造产业战略发展布局的需要，同时也是积极
相应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”战略决策号召的需要，
共同致力于撬动通航产业万亿产业市场，将飞机工业打造成世界级通航飞机制造领
导型企业。
    公司放弃飞机工业 35%股权优先受让权，符合相关法律法规要求，且不会改变
公司对飞机工业的控股股东地位，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生
影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    七、独立董事独立意见
    经认真核查，本次股权转让是公司通航飞机制造产业战略发展布局的需要，同
时也是积极相应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”战略决策号
召的需要，共同致力于撬动通航产业万亿产业市场，将飞机工业打造成世界级通航
飞机制造领导型企业。本次交易价格是经国资投资评估及双方协商确定的飞机工业
全部权益价值 526,600 万元为基础，较公司于 2020 年 4 月收购飞机工业 55%股权交
易估值基数溢价 19.78%。公司拟放弃优先受让飞机工业 35%股权符合公司战略发展
规划，相关审批程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司放弃优先购
买权后持有飞机工业的股权比例不变，仍为控股股东，有利于公司可持续发展，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃优先受让飞机工业
35%股权事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    八、备查文件
    1、第七届董事会第七次会议决议
    2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2021 年 1 月 13 日