股票代码：002085             股票简称：万丰奥威            公告编号：2021-053


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 23 日以电子邮
件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司
董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议
通过如下决议：
    一、审议通过《关于增加子公司贷款额度的议案》
    为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意子公
司吉林万丰奥威汽轮有限公司增加向银行申请综合授信 10,000 万元，同意子公司重
庆万丰奥威铝轮有限公司增加向银行申请综合授信 5,000 万元，在综合授信额度内，
根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，
经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于增加对子公司提供担保的议案》
    为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加
为子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保 10,000 万元，为子公司重庆万丰奥威
铝轮有限公司提供担保 5,000 万元。
    详细内容见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于增加对子公司提供担保的公告》（公告号：2021-055）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    详细内容见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告号：2021-056）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2021 年 10 月 14 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2021 年第四次
临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
    详细内容见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》公告号：2021-057）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2021 年 9 月 29 日