股票代码：002085             股票简称：万丰奥威          公告编号：2022-014


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                   第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 27 日在浙江新昌以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17
日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。
会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021 年度监事会工作报告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告全文及摘要》于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上，《2021 年年度报告摘要》同时于 2022 年 4 月 29 日刊登在
《证券时报》上，公告编号：2022-015。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2021 年公司内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，
并能有效执行，对公司经营管理各个环节起到了风险防范和控制作用。公司 2021 年
度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于 2022 年度提供担保计划的议案》
    1、2022 年度为子公司提供担保计划
    公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产
经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进
行控制，监事会同意为子公司累计提供担保额度 359,030 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、2022 年度为控股股东提供担保计划
    控股股东万丰集团经营状况良好，为其提供担保风险可控，且提供相应反担保
措施，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司及子公司为控股股东万
丰集团提供担保总额不超过 15 亿元人民币。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、2022 年度子公司为子公司提供担保计划
    子公司无锡雄伟精工科技有限公司根据其子公司的生产经营和资金需求情况为
其子公司提供担保，有利于保证其子公司生产经营持续稳定发展，提高资金运用效
率，降低融资成本。被担保子公司经营状况良好，监事会同意无锡雄伟精工科技有
限公司为其子公司累计提供担保额度 4,200 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于 2022 年度提供担保计划的公告》，公告编号：2022-016。
    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2022-020。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、审议通过《2022 年第一季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《2022 年第一季度报告》，公告编号：2022-021。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及新修订的《公
司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订。
    详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                         2022 年 4 月 29 日