股票代码：002085              股票简称：万丰奥威           公告编号：2022-038


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2022 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 9 日以电子邮
件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司
董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通
过了如下决议：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》上披露的《2022 年第三季度报告》，公告编号：2022-040。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
    同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
    详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》上披露的《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》，公告编号：2022-
041。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
    同意将存放于公司股票回购专用证券账户中的部分股份 45,312,250 股进行注销，
并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,186,879,678
股减少至 2,141,567,428 股。
    详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》上披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》，公告编号：
2022-042。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
      四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
      根据公司注销部分回购股份并减少注册资本的情况，同意对《公司章程》的相关
条款进行修订，具体如下：

序号               修订前公司章程条款                  修订后公司章程条款
             第 六 条 公司注册资本为人民币           第 六 条 公司注册资本为人民
  1
         2,186,879,678 元。                   币 2,141,567,428 元。

             第二十条 公司股份总数为                 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数为

  2      2,186,879,678 股，公司的股本结构为： 2,141,567,428 股，公司的股本结构
         人民币普通股 2,186,879,678 股。      为：人民币普通股 2,141,567,428 股。

      以上内容以工商登记机关核准登记内容为准。除修改上述条款外，《 公司章程》
其他内容不变。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
      五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
      同意于 2022 年 11 月 4 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2022 年第三次临时股
东大会，审议上述第二、三、四项议案。
      详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：
2022-043。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。


                                                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2022 年 10 月 20 日