股票代码：002085              股票简称：万丰奥威            公告编号：2023-003


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                 第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 22 日以电子
邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公
司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审
议通过《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力 100%股权暨关联交易的议案》。
    经审议，会议同意公司全资子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力 100%股权，交易
以资产评估结果作为定价基础，定价公允。本次交易将有助于公司充分使用沃丰动力
名下厂房资产，扩大镁合金业务在国内产业布局，建设镁瑞丁亚太技术研发中心，提
升公司市场竞争力，同时将进一步减少与关联方之间关联交易。
    关联董事赵亚红、陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决。
    详细内容见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力 100%股权暨关联交易的
公告》，公告编号：2023-005。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    特此公告。


                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                         董     事   会
                                                       2023 年 3 月 28 日