证券代码：002086            证券简称：ST 东海洋         公告编号： 2019-018




                   山东东方海洋科技股份有限公司
                第六届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届监事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、传真、
电话方式通知全体监事，会议于 2019 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方
式审议并通过如下决议：
       一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司年度股东大会审议。
       二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司年度股东大会审议。
       三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司年度股东大会审议。
       四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       五、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意
见：
    监事会认为，公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制


                                      1
规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执行。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为，报告期内公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》及公司《募集资金管理
制度》相关募集资金使用管理规定的情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）
的相关规定要求。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募集资
金存放与使用的实际情况。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司年度股东大会审议。
    详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融
资提供担保的议案》并出具如下意见：
    经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期
担保将于 2019 年 6 月 30 日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康
有序进行，同意公司董事会自 2019 年 7 月 1 日起为该公司流动资金贷款和贸易
融资提供不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为烟台山海食品有限公
司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（2019-019）。
    八、审议批准《关于会计政策变更的议案》
    公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15 号）及新金融工具相关会计准则，对公司会计政策进行了
变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反
映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司
及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公


                                     2
司章程》的规定。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》
（2019-020）。
    九、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》并出具了如下专项审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司
2018 年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案需提交公司年度股东大会审议。
    2018 年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn；2018 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2018 年年度
报告摘要》（2019-021）。
    十、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》并出具了如下专项
审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn；2019 年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公
司 2019 年第一季度报告正文》（2019-023）。


    特此公告。


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    山东东方海洋科技股份有限公司
               监事会
          2019 年 4 月 30 日




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