证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2020-055
山东东方海洋科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年度股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年7月27日（星期一）下午14:30。
1
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 27
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 27 日
9：15 至 15：00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，
以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份
229,872,101股，占公司有效表决权股份总数的30.3923%。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共42人，代表公司股份
8,935,085股，占公司有效表决权股份总数的1.1813%。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 48 人 ， 代 表 公 司 股 份
238,807,186 股，占公司有效表决权股份总数的 31.5736%。其中，中小投资者股
东及股东代理人共计 44 人，代表公司股份 30,738,485 股，占公司有效表决权股
份总数的 4.0641%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
（一）、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：230,480,901 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
2
决权股数总数的 96.5134%；8,326,285 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.4866%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：22,412,200 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 72.9125%；8,326,285 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 27.0875%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：230,480,901 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.5134%；8,326,285 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.4866%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：22,412,200 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 72.9125%；8,326,285 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 27.0875%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：229,882,101 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.2626%；8,925,085 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.7374%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：21,813,400 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 70.9645%；8,925,085 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 29.0355%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》
表决结果：229,872,101 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.2585%；8,559,985 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.5845%；375,100 股弃权，占出席会议的股东及股东
3
代表所持有效表决权股数总数的 0.1571%。
中小股东表决情况：21,803,400 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 70.9319%%；8,559,985 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 27.8478%；375,100 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.2203%。
（五）、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
表决结果：231,381,501 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.8905%；7,050,585 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 2.9524%；375,100 股弃权，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股数总数的 0.1571%。
中小股东表决情况：23,312,800 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 75.8424%；7,050,585 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 22.9373%；375,100 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.2203%。
（六）、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：229,872,101 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.2585%；8,935,085 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.7415%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：21,803,400 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 70.9319%；8,935,085 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 29.0681%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：229,882,101 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.2626%；8,925,085 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.7374%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
4
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：21,813,400 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 70.9645%；8,925,085 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 29.0355%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易
融资提供担保的议案》
表决结果：229,882,101 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.2626%；8,925,085 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.7374%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：21,813,400 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 70.9645%；8,925,085 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 29.0355%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）、审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》
表决结果：231,387,501 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.8930%；7,419,685 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.1070%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：23,318,800 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 75.8619%；7,419,685 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 24.1381%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）、审议通过《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》
表决结果：231,373,501 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 96.8872%；7,433,685 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 3.1128%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：23,304,800 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
5
份总数的 75.8164%；7,433,685 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 24.1836%； 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
表决结果：231,801,201 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股数总数的 97.0663%；6,213,885 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股数总数的 2.6021%；792,100 股弃权，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股数总数的 0.3317%。
中小股东表决情况：23,732,500 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 77.2078%；6,213,885 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 20.2153%；792,100 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
2.5769%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2019 年度股东大会出具了法律意见
书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 28 日
6
