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公司公告

*ST东洋:第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告2020-11-30  

                        证券代码:002086            证券简称:*ST 东洋           公告编号:2020-087




                   山东东方海洋科技股份有限公司
       第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2020 年
第三次临时会议于 2020 年 11 月 25 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,
会议定于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式召开,应参加董事 9 人,实际参加审议
及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议
由董事长车轼先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:
    一、审议通过《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资
金承诺的议案》
    鉴于公司控股股股东正与相关方就相关合作事宜进行深入沟通、洽谈协商,
基于上述事实并根据事项进展,同意控股股东将归还上市公司非经营性占用资金
承诺期限延期至 2021 年 1 月 31 日前。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容请见公司刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会 2020 年
第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,董事车轼先生、赵玉山先生、于深基先
生、车志远先生回避表决。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东延期履行归还
上市公司非经营性占用资金承诺的公告》(公告编号:2020-089)。
    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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    详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2020 年第二次
临时股东大会的通知》(公告编号:2020-090)。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。


                                             山东东方海洋科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020 年 11 月 30 日




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