证券代码：002086            证券简称：*ST 东洋           公告编号：2021-005




                   山东东方海洋科技股份有限公司
       第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年
第一次临时会议于 2021 年 1 月 26 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，
会议定于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及
表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由
董事长车轼先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资
金承诺的议案》
    鉴于公司控股股东正与相关方就相关合作事宜进行深入沟通、洽谈协商，基
于上述事实并根据事项进展，同意控股股东将归还上市公司非经营性占用资金承
诺期限延期至 2021 年 4 月 23 日前。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容请见公司刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会 2021 年
第一次临时会议相关事项发表的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，董事车轼先生、赵玉山先生、于深基先
生、车志远先生回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东延期履行归还
上市公司非经营性占用资金承诺的公告》（公告编号：2021-007）。
    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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    详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                             山东东方海洋科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 1 月 30 日




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