*ST东洋：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-23
证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2021-013
山东东方海洋科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021年2月22日（星期一）下午14:30。
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网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 22
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 22 日
9：15 至 15：00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复
投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份
227,406,901股，占公司股份总数的30.0664%。根据深圳证券信息有限公司提供
的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共7人，代表公司股份70,210,400股，
占公司股份总数的9.2828%。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 12 人 ， 代 表 公 司 股 份
297,617,301股，占公司股份总数的39.3492%。其中，中小投资者股东及股东代
理人共计8人，代表公司股份24,898,600股，占公司股份总数的3.2919%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
1、审议通过《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金
承诺的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
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表决结果：91,989,100 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 98.3320%;1,560,400 股反对，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 1.6680%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况:23,338,200 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 93.7330%；1,560,400 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.2670%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所律师对公司 2021 年第一次临时股东大会出
具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日
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