证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-003

    关于调整部分募集资金项目投资进度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁阳股份有限公司增发股票的批复》（证监发行字［2009］765号）核准，山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月23日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）19,209,659股，每股发行价格为人民币18.22元，募集资金总额人民币349,999,986.98元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币10,459,209.66元，募集资金净额为人民币339,540,777.32元。到位资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证并出具天恒信验内字[2009]2015号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况

    （一）募集资金使用计划

    1、公司在增发《招股意向书》中披露的公开增发募集资金投资项目如下：

    单位：万元

    序号

    项目名称

    拟投入资金

    1

    年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目

    11,170.00

    2

    年产1,600万块莫来石纤维砖项目

    9,950.00

    3

    年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目

    9,590.00

    4

    年产18,000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目

    7,400.58

    5

    公司技术研究中心建设项目

    5,783.00

    合 计

    43,893.58

    注：以上五个项目的投资总额合计43,893.58万元，其中运用募集资金投资金额不超过35,000万元，不足部分通过银行贷款或自有资金解决。

    2、2010年3月31日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“年产1,600万块莫来石纤维砖项目”变更为：向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增加投资5950万元，向内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资4000万元。募集资金投资项目调整为：

    单位：万元

    序号

    项目名称

    募集资金承诺投资总额

    1

    年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目

    3170.00

    2

    年产18,000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目

    7,400.58

    3

    公司技术研究中心建设项目

    5783.00

    4

    年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目

    15540.00

    5

    内蒙古鲁阳节能材料有限公司建设项目

    4000.00

    合 计

    35893.58

    注:《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010-007）全文刊登于2010年2月25日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

    （二）募集资金实际使用情况

    截止2010年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

    单位：万元

    承诺投资项目

    是否已变更项目（含部分变更）

    募集资金承诺投资总额

    调整后投资总额

    截至期末累计投入金额

    项目达到预定可使用状态日期

    年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目

    否

    7,400.58

    7,400.58

    7,793.87

    2009年06月30日

    年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目

    否

    3,170.00

    3,170.00

    2,985.76

    2009年06月30日

    公司技术中心建设项目

    否

    5,783.00

    5,783.00

    6289.54

    2010年12月31日

    年产1600万块莫来石纤维砖项目

    是

    9,950.00

    0.00

    0.00

    2010年12月31日

    年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目

    是

    9,590.00

    15,540.00

    8034.80

    2010年12月31日

    内蒙古鲁阳节能材料有限公司建设项目

    是

    0.00

    4,000.00

    4,000.00

    2010年12月31日三、年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目延期原因

    年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目在实施过程中对原设计设备进行了技术升级，关键设备生产时间增加，设备供货单位延长了交货期，影响了项目建设进度。

    四、调整募集资金投资进度的具体内容

    鉴于以上原因，公司拟调整年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目的完成日期，经公司审慎测算，调整后的项目完成日期如下：

    承诺投资项目

    原预计完工日期

    调整后完工日期

    年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目

    2010年12月31日

    2011年6月30日

    五、募集资金项目投资进度调整对公司生产经营的影响

    由于年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目建设延期，短期内板材产品的生产相对紧张，会对部分订单的交货期造成一定影响。公司已采取加强计划调度、调整生产计划、与用户积极沟通等措施，所以对生产经营工作造成的影响较小。

    六、相关审核及批准程序

    （一）公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。

    （二）独立董事意见

    独立董事徐波、胡小媛、郑丽惠发表如下意见：公司对募集资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

    （二）监事会意见

    公司第六届监事会第十三次会议审议了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》，认为公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

    （三）保荐人意见

    华泰联合证券及其保荐代表人已认真审阅了鲁阳股份关于调整部分募集资金项目投资进度的相关议案及其他相关资料。保荐机构认为：公司根据项目实际进展情况对年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目投资进度进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及地址均未发生变更。公司董事会已就相关事宜按照法定程序进行了审议，遵循了公开、诚信原则，不存在危害股东利益的情形。

    七、备查文件：

    （一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

    （二）公司第六届监事会第十三次会议决议；

    （三）独立董事对调整部分募集资金项目投资进度的意见；

    （四）监事会对调整部分募集资金项目投资进度的意见；

    （五）保荐人关于调整部分募集资金项目投资进度的专项核查意见；

    特此公告。

    山东鲁阳股份有限公司董事会

    二Ｏ一一年一月十九日