证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-002 山东鲁阳股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于二O一一年一月六日以当面送达及电子邮件送达的方式通知全体监事，并于二O一一年一月十七日在公司会议室召开。应到监事三人，实到监事三人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。 表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。 公司本次对募集资金项目投资进度进行调整的决策，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

    《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》于2011年1月19日刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。 山东鲁阳股份有限公司监事会 二0一一年一月十九日