证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-001 山东鲁阳股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于二O一一年一月六日以传真及电子邮件的方式通知全体董事，并于二O一一年一月十七日以通讯方式表决。应当参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 全体董事审议并通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。 公司募集资金项目——年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目2010年度实际募集资金投资进度与计划差异30%以上，根据公司《募集资金管理办法》的规定，董事会决定调整项目投资进度，将项目建设期调整至2011年6月30日。 表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

    《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》于2011年1月19日刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。 山东鲁阳股份有限公司董事会 二0一一年一月十九日