鲁阳股份:董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法(2011年2月)2011-02-24
山东鲁阳股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
为进一步完善山东鲁阳股份有限公司(以下简称“本公司”)董事、监事与高级管
理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动本公司董事、监事及高
级管理人员的工作积极性,提高经营管理效益,根据国家相关法律法规及《公司章程》
的相关规定及要求,并结合本公司实际情况,制订本办法。
一、本办法适用人员
(一)本公司董事、监事、董事长、监事长
(二)本公司高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)
二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则
(一)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部薪酬水平相符;
(二)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则;
(三)体现本公司长远利益的原则,与本公司持续健康发展的目标相符;
(四)体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。
三、薪酬的标准和构成
(一)董事薪酬标准
1、董事报酬按年薪6万元执行,内部董事有行政兼职(除高管以外)的,其薪酬按
本公司相关薪酬管理制度执行。
2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本公
司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币 6万元。独立董事出席本公司董事会、
股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承
担。
(二)监事薪酬标准
监事报酬按年薪6万元执行,内部监事有行政兼职的,其薪酬按本公司相关薪酬管
理制度执行。
(三)董事长、监事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人薪酬标准
1、董事长、监事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人薪酬实行年薪制,
其年薪构成为:基薪+年度利润考核提成。
2、基薪标准
人员 基薪标准
董事长 24万元
监事长 14.4万元
总裁 19.2万元
副总裁 14.4万元
董事会秘书 14.4万元
财务负责人 10.8万元
3、年度利润考核提成
(1)按照超过年度利润目标计划超产部分的10%提取奖金。
即:年度利润目标计划为1亿元,年度实际完成利润为1.1亿元时,提取奖金为1000
万元×10%,即提取100万元奖金。
(2)实际完成数低于年度利润目标计划时,则不予奖罚。
(3)年度提取奖金分配原则:
人员 年度奖金分配原则
董事长 提取奖金总数的30%
总裁 提取奖金总数的15%
监事长、副总裁、董事会秘书、财务负责人 提取奖金总数的55%
(4)副总裁兼任公司二级单元负责人时,其年度考核执行二级单元责任状考核标
准。
(四)以上人员有多种职务的,薪酬按照就高不就低的原则,不累计计算。
四、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者,不予发放年度薪酬或津
贴:
1、受到深圳证券交易所公开谴责的;
2、严重失职或滥用职权的;
3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的;
4、发生渎职等造成重大经济损失的;
5、发生重大违规违纪的;
6、违反《公司章程》,泄露公司商业秘密、技术秘密的。
五、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪
酬进行考核管理。
六、本办法经董事会审议,报股东大会审议通过后生效。本办法由本公司董事会负
责解释。