证券代码：002088            证券简称：鲁阳股份         公告编号：2011-013



                            山东鲁阳股份有限公司
                     第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于二 O 一一年三
月九日以当面送达及电话通知的方式通知全体董事，并于二 O 一一年三月二十一日在公司会
议室召开。会议由鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事七人，会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案:
    1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    选举鹿成滨先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，从 2011 年 4 月 1 日起至第七
届董事会任期届满为止。
    2、审议《关于聘任公司总裁的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经董事长提名，公司董事会聘高俊昌先生担任公司总裁，任期三年，从 2011 年 4 月 1 日
起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）
    3、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经总裁提名，公司董事会聘盛新太先生、鹿成洪先生、鹿磊先生、郑维金先生担任公司
副总裁，任期三年，从 2011 年 4 月 1 日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）
    4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经董事长提名，公司董事会聘鹿超先生担任公司董事会秘书，任期三年，从 2011 年 4 月
1 日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）
    5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经总裁提名，公司董事会聘刘兆娟女士担任公司财务总监，任期三年，从 2011 年 4 月 1
日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）
    6、关于选举董事会专门委员会的议案
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    各专门委员会由如下委员组成：
    (1)战略委员会：由五人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事高俊昌、
董事鹿超、董事王爱明、独立董事胡小媛。
    (2)审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事郑丽惠；委员：董事高俊
昌、独立董事徐波。
    (3)提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡小媛；委员：独立董事
郑丽惠、董事王爱明。
    (4)薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事徐波；委员：独立
董事胡小媛、董事鹿超。
    7、关于《聘任公司审计部负责人的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经审计委员会提名，公司董事会聘贾美全先生担任公司审计部负责人，任期三年，从 2011
年 4 月 1 日起至第七届董事会任期届满为止。（简历附后）
    8、关于《聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会聘刘兆红担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好证券事务工作。（简
历附后）
    独立董事意见：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事，对第七届董事会聘任高级管
理人员发表如下独立意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公
司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相
应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘高俊昌先生担任公司总裁，同意聘盛新
太先生、鹿成洪先生、郑维金先生、鹿磊先生担任公司副总裁；同意聘鹿超先生担任公司董
事会秘书；同意聘刘兆娟女士担任公司财务总监；同意聘贾美全先生担任公司审计部负责人；
同意聘刘兆红女士担任公司证券事务代表。
    9、关于设立济南鲁阳节能技术开发有限公司（暂定名，正式名称以工商登记部门核准的
名称为准）的议案
       表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
       为提高公司的节能服务水平，加快耐火保温材料的应用推广步伐，为用户提供更多的节
能结构和节能技术服务，建立起耐火保温材料节能服务平台，本公司拟出资 100 万元在公司
产品应用技术开发中心的基础上独资设立济南鲁阳节能技术开发有限公司。该公司注册资本
为 100 万元，本公司占 100%股权。
       《山东鲁阳股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2011-016） 全文刊登于 2011 年
3 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查
阅。
       特此公告。



                                                           山东鲁阳股份有限公司董事会
                                                             二O一一年三月二十二日


       附：高级管理人员简历

       1、高俊昌先生

       高俊昌，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，男，中共党员，大专学历，工

程师职称，历任沂源节能材料厂生产科长、副厂长，现任本公司董事、副总裁。

       高俊昌先生持有本公司股票 2,544,322 股，占公司总股本的 1.09%，与本公司控股股东、

实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。

       2、鹿超先生

       鹿超先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 1 月出生，男，中共党员，大学学历，政

工师职称、助理经济师职称，历任本公司生产科长、财务科长。现任本公司董事会秘书、副

总裁、内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长。

       鹿超先生持有本公司股票 261,708 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分

之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证

监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。

        3、盛新太先生
    盛新太先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 12 月出生，男，中共党员，大学学历，

高级经济师职称，历任沂源节能材料厂副厂长，现任本公司第六届董事会董事、副总裁，青

岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事。

    盛新太先生持有本公司股票 2,544,313 股，占公司总股本的 1.09%，与本公司控股股东、

实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。

    4、鹿成洪先生

    鹿成洪先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 1 月出生，男，中共党员，大专学历，

工程师职称，历任沂源节能材料厂设备动力科副科长、科长、制造部经理，现任本公司第六

届董事会董事、副总裁。

     鹿成洪先生持有本公司股票 2,264,251 股，占公司总股本的 0.97%，与本公司控股股东、

实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。

    5、鹿磊

    鹿磊，中国国籍，无境外居留权，1974 年 12 月出生，男，毕业于沈阳航空工业学院安

全工程专业，大学学历。历任本公司市场管理员、市场开发科科长、市场部副经理、济南办

事处主任、省内区副总经理、山东销售部经理等职务，现任本公司总经理助理职务。

    鹿磊先生未持有本公司股票，鹿磊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分

之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责。

    6、郑维金

    郑维金先生：中国国籍，无境外居留权， 1974 年 3 月出生，男，毕业于山东工程学院，

大专文化。历任本公司设备管理员、采购部经理、销售大区经理等职务，现任本公司生产一

分厂厂长职务。曾荣获“沂源县十大杰出青年”、“沂源县十大科技明星”等称号。

    郑维金先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以

上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的

行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。

    7、刘兆娟女士

    刘兆娟女士：中国国籍，无境外居留权，1970 年 2 月出生，女，中共党员，大学学历。

曾任本公司财务部主管会计、副经理、经理。现任本公司财务总监。

    刘兆娟女士持有本公司股票 543,268 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百
分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国

证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。

     8、贾美全先生

    贾美全先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年 7 月出生，中共党员，大专学历，中级

会计师职称，历任“山东第二机械厂”主管会计、财务科科长，“光力士集团”财务部经理、

“汇源果汁集团”财务部经理。2003 年 7 月至今任职于本公司，一直担任审计部经理。

    贾美全先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以

上股份的股东不存在关联关系。

    9、刘兆红女士

    刘兆红女士，中国国籍，无境外居留权，女，1980 年 3 月出生，中共党员，大专学历，

政工师职称，助理馆员职称，历任山东鲁阳股份有限公司技术档案管理员、档案室主任、办

公室秘书等职务。

    刘兆红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以

上股份的股东不存在关联关系。