证券代码：002088           证券简称：鲁阳股份        公告编号：2011-016



                山东鲁阳股份有限公司对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

    1、投资标的名称：济南鲁阳节能技术开发有限公司（拟名称）。

    2、投资金额和比例：山东鲁阳股份有限公司（以下简称“本公司”或“鲁

阳公司”）拟对其投资 100 万元人民币，占济南鲁阳节能技术开发有限公司注册

资本的 100%。

    3、注册地址：山东省济南市

    4、投资期限：长期。

    特别风险提示：

    济南鲁阳节能技术开发有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得国

家相关部门批准后成立。


    一、对外投资概述

    1、为提高本公司的节能服务水平，加快耐火、防火、保温材料的应用推广

步伐，为用户提供更多的节能结构和节能技术服务，建立起耐火、保温材料节能

服务平台，更好地推动防火市场的开发，本公司拟出资 100 万元在公司产品应用

技术开发中心的基础上独资设立济南鲁阳节能技术开发有限公司。该公司注册资

本为 100 万元，本公司占 100%股权。

    2、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产总额的 20％，在董事

会权限范围之内，无需经过本公司股东大会的批准。
    3、本次投资不构成关联交易，本次对外投资已经第七届董事会第一次会议

审议通过。

       二、投资协议主体的基本情况

    本公司为济南鲁阳节能技术开发有限公司的唯一投资主体，持有其 100％股

权。

       三、投资标的基本情况

    1、公司名称：济南鲁阳节能技术开发有限公司（拟名称）

    2、注册资本：100 万元人民币

    3、出资方式：以货币资金方式出资，

    4、注册地址：山东省济南市

    5、该公司经营范围拟为：节能技术开发，节能技术服务，节能产品销售,

节能技术咨询。

       四、对外投资合同的主要内容

    本公司以货币资金出资 100 万元，占济南鲁阳节能技术开发有限公司 100％

的股权。100 万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的 0.08％。

       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）对外投资目的

    1、以为用户提供更多的节能结构和节能技术服务为宗旨，建立起耐火、保

温材料节能服务平台，推动防火市场的开发，提高公司的节能服务水平，进一步

推动公司产品在耐火、防火、保温等领域的应用推广。

    2、本次对外投资资金来源为本公司自筹资金。

       （二）对外投资的风险分析

    济南鲁阳节能技术开发有限公司目前为筹备阶段，需经国家相关部门批准后

成立。

       （三）对公司的影响

    1、济南鲁阳节能技术开发有限公司为本公司全资子公司，将纳入公司合并

会计报表范围。
   2、成立济南鲁阳节能技术开发有限公司将更进一步推动公司耐火、防火及

保温材料应用推广工作的开展。

    六、备查文件目录

   1、济南鲁阳节能技术开发有限公司章程（拟）。

   2、第七届董事会第一次会议决议。




                                          山东鲁阳股份有限公司董事会

                                             二 0 一一年三月二十二日