山东鲁阳股份有限公司独立董事
       关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事，对第七届董事会聘任

相关人员发表如下独立意见：

    1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形

以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应

岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    我们同意聘高俊昌先生担任公司总裁，同意聘盛新太先生、鹿成洪先生、郑

维金先生、鹿磊先生担任公司副总裁；同意聘鹿超先生担任公司董事会秘书；同

意聘刘兆娟女士担任公司财务总监；同意聘贾美全先生担任公司审计部负责人；

同意聘刘兆红女士担任公司证券事务代表。




                 独立董事：徐 波     胡小媛    郑丽惠




                                                  二0一一年三月二十一日