山东鲁阳股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 的有关规定,我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事,对第七届董事会聘任 相关人员发表如下独立意见: 1、经审阅相关人员履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形 以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形; 2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定; 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应 岗位的职责要求,有利于公司的发展。 我们同意聘高俊昌先生担任公司总裁,同意聘盛新太先生、鹿成洪先生、郑 维金先生、鹿磊先生担任公司副总裁;同意聘鹿超先生担任公司董事会秘书;同 意聘刘兆娟女士担任公司财务总监;同意聘贾美全先生担任公司审计部负责人; 同意聘刘兆红女士担任公司证券事务代表。 独立董事:徐 波 胡小媛 郑丽惠 二0一一年三月二十一日