证券代码：002088               证券简称：鲁阳股份        公告编号：2011-014



                            山东鲁阳股份有限公司
                     第 七 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决议


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 3 月 21 日在山东鲁阳股份有

限公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、关于《选举第七届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    选举毕研海先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，从 2011 年 4 月 1 日起至第七届

监事会任期届满为止。

    2、关于设立济南鲁阳节能技术开发有限公司（暂定名，正式名称以工商登记部门核准的

名称为准）的议案

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    为提高公司的节能服务水平，加快耐火保温材料的应用推广步伐，为用户提供更多的节

能结构和节能技术服务，建立起耐火保温材料节能服务平台，本公司拟出资 100 万元在公司

产品应用技术开发中心的基础上独资设立济南鲁阳节能技术开发有限公司。该公司注册资本

为 100 万元，本公司占 100%股权。



    特此公告。




                                                山东鲁阳股份有限公司监事会
                                                    二O一一年三月二十二日