证券代码：002088              证券简称：鲁阳股份           公告编号：2011-023



                        山东鲁阳股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于二
O 一一年九月十四日以当面送达及电话通知的方式通知全体董事，并于二 O 一一
年九月二十六日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由鹿成滨先
生主持，应参加董事七人，实际参加表决董事七人，公司监事、部分高级管理人
员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案:
    1、审议《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于 2011 年
9 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    2、审议《山东鲁阳股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的整改计划》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活
动的整改计划》全文刊登于 2011 年 9 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
供投资者查阅。
    3、审议《山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度》全文刊登于 2011 年 9 月 28
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    4、审议《山东鲁阳股份有限公司控股子公司管理制度》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳股份有限公司控股子公司管理制度》全文刊登于 2011 年 9 月 28
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    5、审议《山东鲁阳股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于
2011 年 9 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    6、审议《山东鲁阳股份有限公司外部信息使用人管理制度》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文刊登于 2011 年 9
月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。




                                                 山东鲁阳股份有限公司董事会
                                                   二O一一年九月二十八日