证券代码：002088          证券简称：鲁阳股份      公告编号：2011-029



                        山东鲁阳股份有限公司
            关于召开2011年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通
过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法规及
公司章程的规定。
    3、会议时间：2011年11月15日（星期二）上午9：30
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
    5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2011年11月9日。
    （1）截至2011年11月9日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，
本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表
人不能出席的，可委托授权代理人出席。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案
    2、关于申请发行短期融资券的议案
    3、关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案
    4、关于修订《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    5、关于修订《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》的议案
    6、关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》的议案
    7、山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度
    本次股东大会审议的上述“1”至“6”项事项的具体内容，公司于2011年11月22日刊
登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；“山东鲁阳股份有限公司对
外担保管理制度”公司已于2011年9月28日刊登在公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、出席会议登记办法：
    1、登记时间：2011年11月11日
    上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
    2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号     山东鲁阳股份有限公司证券部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办
理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年11月11日下午
 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
    四、其他事项：
    1、会议联系人：刘兆红
    联系电话：0533-3283708
    传    真：0533-3282059
    地    址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
    邮    编：256120
    2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。




                                                 山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                    二Ｏ一一年十月二十二日
    附：授权委托书格式：

                             授 权 委 托 书
    兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年11月15日召开的山东
鲁阳股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议
案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                              表决结果
序号                 议   案   名      称
                                                      同意     反对      弃权

        关于投资建设年产 10 万吨玄武岩纤维（岩棉）
 1
        建筑保温板项目的议案
 2      关于申请发行短期融资券的议案
 3      关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案
        关于修订《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事
 4
        规则》的议案
        关于修订《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规
 5
        则》的议案
        关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控
 6
        制度》的议案
 7      山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度


       委托人签名（盖章）：                    身份证号码：

       持股数量：                              股东账号：

       受托人签名：                            身份证号码：

       受托日期：

       注：1、请在上述选项中打“√”；

          2、每项均为单选，多选无效；

          3、授权委托书复印有效。