鲁阳股份:第七届监事会第四次会议决议公告2011-10-21
证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2011-0026
山东鲁阳股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于二 O 一
一年十月九日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事,并于二 O 一一年十月二十
日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持,应到监事三人,实到监事
三人,部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:
1、审议《鲁阳公司 2011 年三季度报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
《鲁阳公司 2011 年三季度报告》全文刊登于 2011 年 10 月 22 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
2、审议《关于投资建设年产 10 万吨玄武岩纤维(岩棉)建筑保温板项目的议案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司项目投资公告》全文刊登于 2011 年 10 月 22 日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。
3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票
该项议案需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。
4、审议《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度〉的议案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》于 10 月 22 日刊登于公司指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn
5、审议《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度 》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票
《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度》于 10 月 22 日刊登于公司指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会
二O一一年十月二十二日