证券代码：002088            证券简称：鲁阳股份          公告编号：2011-0026



                         山东鲁阳股份有限公司

                  第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于二 O 一

一年十月九日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并于二 O 一一年十月二十

日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事

三人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定，会议合法有效。会议审议通过以下议案:

    1、审议《鲁阳公司 2011 年三季度报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《鲁阳公司 2011 年三季度报告》全文刊登于 2011 年 10 月 22 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    2、审议《关于投资建设年产 10 万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。

    《山东鲁阳股份有限公司项目投资公告》全文刊登于 2011 年 10 月 22 日巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

    3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

    该项议案需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请 2011 年第一次临时股东大会审议。

    《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》于 10 月 22 日刊登于公司指定信息

披露网站 http://www.cninfo.com.cn

    5、审议《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度 》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

    《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度》于 10 月 22 日刊登于公司指定信息

披露网站 http://www.cninfo.com.cn。



    特此公告。




                                                    山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                        二Ｏ一一年十月二十二日