证券代码：002088        证券简称：鲁阳股份       公告编号：2012—002


                         山东鲁阳股份有限公司
                  第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于二 O 一二

年三月三日以当面送达的方式通知全体监事，并于二 O 一二年三月十五日在公司会议室

召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管

理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过以下议案:

    一、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2011 年度监事会工作报告》全文于 2012 年 3 月 17 日刊登于公司指定信息

披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2011 年度股东大会审议。

    二、审议《公司 2011 年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2011 年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2011 年度报告》全文于 2012 年 3 月 17 日刊登于公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn，《公司 2011 年度报告摘要》（公告编号 2012-003）于 2012

年 3 月 17 日 刊登 于 《证券时 报》、 《 中国证券报 》 及公 司 指定信息披 露网站

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2011 年度股东大会审议。
    三、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2011 年度财务决算报告》全文于 2012 年 3 月 17 日刊登于公司指定信息披

露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2011 年度股东大会审议。

    四、审议《公司内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执

行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行

情况。

    《公司内部控制自我评价报告》全文于 2012 年 3 月 17 日刊登于公司指定信息披露

网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    五、审议《公司 2011 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经 山 东 天 恒 信 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2011 年 母 公 司 实 现 净 利 润

114,288,273.83 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 11,428,827.38 元，

2011 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 102,859,446.45 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

422,087,295.84 元，扣除 2011 年 5 月份实施了 2010 年度每 10 股派发现金 1.00 元（含
税）的利润分配方案，减少未分配利润 23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为

501,548,873.39 元。

    2011 年度利润分配预案：拟以母公司 2011 年末总股本 233,978,689 股为基数，用

未分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

    该项议案需提请 2011 年度股东大会审议。

    六、审议《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公告编号：2012-004）于 2012

年 3 月 17 日 刊登 于 《证券时 报》、 《 中 国证券报 》 及公 司 指定信息披 露网站

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2011 年度股东大会审议。
    七、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构

的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构， 2012 年度财务

审计报酬 50 万元。

    该项议案需提请 2011 年度股东大会审议。

    八、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于 2012 年 3 月 17 日刊登于公司指定

信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。



     特此公告。




                                                    山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                        二 0 一二年三月十五日