证券代码：002088         证券简称：鲁阳股份        公告编号：2012-007



                         山东鲁阳股份有限公司
                 关于召开2011年度股东大会的通知

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、召开会议的基本情况：
      1、股东大会届次：2011年度股东大会
      2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第六次会议
审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法
规及公司章程的规定。
      3、会议时间：2012年4月18日（星期三）上午9：30
      4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
      5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2012年4月13日。
      （1）截至2012年4月13日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自
出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表
人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
      （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。
      二、会议审议事项
      1、公司 2011 年度董事会工作报告
      2、公司 2011 年度监事会工作报告
      3、公司 2011 年度报告及摘要
      4、公司 2011 年度财务决算报告
      5、公司 2011 年度利润分配预案
      6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议
案
     6.01 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构
     6.02 2012 年度支付审计费 50 万元
     7、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
     8、关于公司 2012 年度贷款额度授权的议案
     9、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
     本次股东大会审议事项的具体内容《2011 年度股东大会材料》公司于 2012 年 3
月 17 日刊登在公司指定信息披露网站（http://wltp.cninfo.com.cn ）
     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     三 、出席会议登记办法：
     1、登记时间：2012年4月16日
     上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
     2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号       山东鲁阳股份有限公司证券
部
     3、登记方式：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
     （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月16
 日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
     五、其他事项：
     1、会议联系人：刘兆红
     联系电话：0533-3283708
     传    真：0533-3282059
     地    址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
     邮    编：256120
     2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。


                                                  山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                      二Ｏ一二年三月十七日
      附：授权委托书格式：
                                           授权委托书
      兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年4月18日召开的
山东鲁阳股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列
议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                       表决结果
序号                  议       案     名     称
                                                               同意     反对      弃权

  1     公司 2011 年度董事会工作报告
  2     公司 2011 年度监事会工作报告
  3     公司 2011 年度报告及摘要
  4     公司 2011 年度财务决算报告
  5     公司 2011 年度利润分配预案
        关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012
  6
        年度审计机构的议案
        续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年
 6.01
        度审计机构
 6.02   2012 年度支付审计费 50 万元
        关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
  7
        案
  8     关于公司 2012 年度贷款额度授权的议案
  9     《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》



         委托人签名（盖章）：                           身份证号码：
         持股数量：                                     股东账号：
         受托人签名：                                   身份证号码：
        受托日期：
        注：1、请在上述选项中打“√”；
             2、每项均为单选，多选无效；
             3、授权委托书复印有效。