证券代码：002088         证券简称：鲁阳股份        公告编号：2012—012


                      山东鲁阳股份有限公司
                     关于聘任公司总裁的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




    经山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审

议，决定聘任盛新太先生担任公司总裁，任期自董事会批准之日至 2014 年 3 月

31 日。盛新太先生简历详见《山东鲁阳股份有限公司七届董事会第七次会议决

议公告》（公告编号：2012-010）。

    公司独立董事就公司聘任总裁事项发表独立意见如下：“经审阅盛新太先生

的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市

公司高级管理人员之情形；人选的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

经了解盛新太先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的

职责要求。同意聘任盛新太先生担任公司总裁职务。”

    特此公告。




                                               山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                  二 0 一二年四月十八日