证券代码：002088         证券简称：鲁阳股份        公告编号：2012—018


                         山东鲁阳股份有限公司
                  第七届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于二 O 一二

年八月十一日以当面送达的方式通知全体监事，并于二 O 一二年八月二十二日在公司会

议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高

级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有

效。会议审议通过以下议案:

    一、审议《公司 2012 年半年度报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2012 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2012 年半年度报告全文》、《公司 2012 年半年度报告摘要》于 2012 年 8 月

24 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2012 年半年度

报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

    二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请 2012 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》全文于 2012 年 8 月 24 日刊登于公司指定

信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    该项议案需提请 2012 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    董事会制定的《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》及

决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，能实现对投资者的合理投资回报并

兼顾公司的可持续性发展。

    《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》全文于 2012 年 8

月 24 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2012 年第一次临时股东大会审议。



     特此公告。




                                                    山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                       二 0 一二年八月二十四日