证券代码：002088           证券简称：鲁阳股份          公告编号：2012-026



                       山东鲁阳股份有限公司
          关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第九次会议

审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关

法律、法规及公司章程的规定。

    3、会议时间：2012年11月13日（星期二）上午9：30

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

    5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2012年11月9日。

    （1）截至2012年11月9日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自

出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表

人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于吸收合并淄博鲁阳光学材料有限公司的议案》

    本次股东大会审议事项的具体内容于 2012 年 10 月 24 日刊登在公司指定信息披

露网站（http://wltp.cninfo.com.cn ），请广大投资者查阅。
     三、出席会议登记办法

     1、登记时间：2012年11月10日

     上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

     2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号     山东鲁阳股份有限公司证券

部

     3、登记方式：

     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

书和出席人身份证原件办理登记手续；

     （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年11月10

 日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

     四、其他事项

     1、会议联系人：刘兆红

     联系电话：0533-3283708

     传    真：0533-3282059

     地    址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

     邮    编：256120

     2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。




                                                 山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                    二Ｏ一二年十月二十四日
      附：授权委托书格式：



                                         授权委托书
      兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年11月13日召开
的山东鲁阳股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下
指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。



                                                                 表决结果
序号                 议       案    名     称
                                                         同意     反对      弃权

  1     关于吸收合并淄博鲁阳光学材料有限公司的议案


        委托人签名（盖章）：                      身份证号码：

        持股数量：                                股东账号：

        受托人签名：                              身份证号码：

        受托日期：
        注：1、请在上述选项中打“√”；
            2、每项均为单选，多选无效；
            3、授权委托书复印有效。