证券代码：002088        证券简称：鲁阳股份       公告编号：2013—003


                         山东鲁阳股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于二 O 一三

年四月六日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二 O 一三年四月十七日在

公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事七人，监事

会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议合法有效。与会董事审议并通过了以下 13 项议案:

    一、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2012 年度董事会工作报告》全文于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息

披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

    公司独立董事将在 2012 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2012 年度述职报告》

详 细 内 容 于 2013 年 4 月 19 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    二、审议《公司 2012 年度报告及摘要》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2012 年度报告》全文于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn，《公司 2012 年度报告摘要》（公告编号 2013-006 ）于

2013 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
    三、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2012 年度财务决算报告》全文于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披
露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

    四、审议《公司内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表独立意见：经了解、测试、对有关制度的审阅及与公司管理层和有关

管理部门交流，认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也

适合目前公司生产经营实际需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节

的控制发挥了较好的作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部

控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

    《公司内部控制自我评价报告》全文于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披露

网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    五、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    2012 年度利润分配预案：拟以现有总股本 233,978,689 股为基数，用未分配利润每 10

股派发现金红利 1.00 元（含税）。
    独立董事发表的独立意见：我们仔细阅读了公司《2012 年度利润分配预案》等资料，
并就有关情况进行了解后，发表如下意见：公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际
情况，不存在违法、违规及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司利润分
配预案提交公司股东大会审议。
    该项议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

    六、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度审计机构

的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，2013 年度财务

审计报酬 50 万元。
    独立董事发表的独立意见：作为公司的审计机构，山东天恒信有限责任会计师事务
所在任期内均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，

为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继

续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司审计机构，期限为一年。

    该项议案需提请 2012 年度股东大会审议。

    七、审议《关于投资建设巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司的议案》

       表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    八、审议《关于投资建设马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    九、审议《关于提名盛新太先生、鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事侯选人的议

案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

   此议案将采用累计投票制投票，人员任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任

期届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公

司董事总数的二分之一。盛新太先生、鹿晓琨先生的简历详见附件 1。

    独立董事发表意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；公司提名盛新太先生、鹿晓琨先生为

公司第七届董事会董事的程序符合有关法律法规和《山东鲁阳股份有限公司公司章程》

的有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗
位的职责要求，有利于公司的发展。

    该项议案需提请 2012 年度股东大会审议。

    十、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    同意聘鹿超先生担任公司副总裁，任期自董事会批准之日起至第七届董事会任期届

满为止。鹿超先生的简历详见附件 2。

    独立董事发表意见：经审阅鹿超先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定之情形以及其他不得担任上市公司高管之情形；人员的提名、聘任程序符合有关法律

法规和《山东鲁阳股份有限公司公司章程》的有关规定；经了解其教育背景、工作经历
和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    十一、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    同意聘王侃先生担任公司财务总监，任期自董事会批准之日起至第七届董事会任期

届满为止。王侃先生的简历详见附件 3。

    独立董事发表意见：经审阅王侃先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规
定之情形以及其他不得担任上市公司高管之情形；人员的提名、聘任程序符合有关法律

法规和《山东鲁阳股份有限公司公司章程》的有关规定；经了解其教育背景、工作经历

和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    十二、审议《公司 2013 年度第一季度报告》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2013 年第一季度报告全文》于 2013 年 4 月 19 日刊登于公司指定信息披露

网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2013 年第一季度报告正文》于 2013 年 4 月 19 日刊

登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，

供投资者查阅。

    十三、审议《关于提议召开 2012 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    公司 2012 年度股东大会将于 2013 年 5 月 10 日召开。



    特此公告。




                                                     山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                        二 0 一三年四月十七日
附件 1：


                      盛新太先生、鹿晓琨先生简历


    （一）盛新太先生简历如下：

    盛新太，男，1966 年 12 月出生，大学学历，高级经济师职称，现任山东鲁阳股份

有限公司总裁。

    1992 年 9 月至 2011 年 3 月曾任本公司董事；1992 年 10 月至 2012 年 4 月任本公司

副总裁； 2007 年 4 月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事；2012 年 4 月至今任本公

司总裁。

    盛新太先生持有本公司股票 2,544,313 股，占公司总股本的 1.09%，与本公司控股

股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。盛新太先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的

任何惩戒。

    （二）鹿晓琨先生简历如下：

    鹿晓琨先生，男，1984 年 3 月出生，云南财经大学法学院学士学位，澳大利亚弗

林德斯大学国际经贸关系专业文学硕士学位，现任山东鲁阳股份有限公司市场研究院副

总经理职务。

    2007 年 3 月至 2011 年 11 月曾任华泰联合证券投资银行部项目经理；2011 年 11 月

至今任本公司市场研究院副总经理。

    鹿晓琨先生未持有本公司股份，与本公司董事长鹿成滨先生系父子关系，与本公司

控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿晓琨先生

从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
附件 2：


                                鹿超先生简历


    鹿超，1971 年 1 月出生，男，中共党员，大学学历，人力资源师、助理经济师职称，

现任山东鲁阳股份有限公司董事会秘书、内蒙鲁阳节能材料有限公司董事长。

    2003 年 7 月至今任本公司董事会秘书；2009 年 3 月至 2011 年 3 月任本公司副总裁；

2011 年 4 月至 2013 年 4 月任本公司董事；2009 年 12 月至今任内蒙古鲁阳节能材料有

限公司董事长。

    鹿超先生持有本公司股票 261,708 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司

百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到

过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。
附件 3：


                               王侃先生简历


    王侃，1979 年 10 月出生，男，中共党员，大专学历，助理会计师职称，现任山东

鲁阳股份有限公司财务部经理。

    1998 年 3 月至今在山东鲁阳股份有限公司财务部工作，先后担任过银行会计、结算

会计、成本会计、财务部副经理，自 2011 年 10 月至今任财务部经理。

    王侃先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证

监会的行政处罚及深圳证券交易所的惩戒。