证券代码：002088        证券简称：鲁阳股份        公告编号：2013—011


                           山东鲁阳股份有限公司
                         关于财务总监辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




       山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 4 月 17 日收到刘

   兆娟女士提交的书面辞职报告，刘兆娟女士因其个人原因向公司董事会申请辞去所

   担任的公司财务总监职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

   刘兆娟女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，

   刘兆娟女士不在公司担任职务。

       公司董事会对刘兆娟女士在担任公司财务总监期间对公司发展做出的贡献表示

   感谢。

       特此公告。




                                                    山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                       二 0 一三年四月十九日