股票代码：002088          股票简称：鲁阳股份           编号：2013－008



             山东鲁阳股份有限公司对外投资公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。




    重要提示：

    1、投资标的名称：巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司（拟定名称，以在巴西工商

部门的注册登记为准）。

    2、投资金额和比例：本公司拟对其投资不超过 1000 万美元（折合人民币约

6234.20 万元），占巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司注册资本的 100%。

    3、厂址：巴西圣保罗州周边

    4、投资期限：长期。

    特别风险提示：

    巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司为公司新设立公司，目前为筹备阶段，具体的

投资计划尚需取得我国与巴西有关部门的审批。因此，能否顺利获得批准，最终

是否成立，存在较大不确定性。

    一、对外投资概述


    1、巴西作为“金砖国家”之一，工业基础较雄厚，钢铁产量居拉丁美洲各

国首位，耐火材料的应用前景广阔。本公司产品在巴西及其他拉丁美洲国家已占

有一定的市场份额，因交货周期长及海运费高的问题，制约了为客户提供及时服

务的能力，从而影响了市场的进一步开发，为扩大公司产品在巴西及其他拉丁美

洲国家的市场份额，提高出口产品利润，本公司拟在巴西投资设立巴西鲁阳陶瓷

纤维有限公司，建设陶瓷纤维制品生产线。
    2、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产总额的 30％，在董事

会权限范围之内，无需经过本公司股东大会的批准。

    3、本次投资不超过 1000 万美元（折合人民币约 6234.20 万元），本公司占

注册资本的 100%，投资资金为本公司自筹资金。

    4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经第七届董事会第

十次会议审议通过。

    二、投资协议主体的基本情况

    本公司为巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司的唯一投资主体，持有其 100％股权。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司（拟定名称，以在巴西工商部门

的注册登记为准）

    2、投资总额：不超过 1000 万美元（折合人民币约 6234.20 万元）

    3、出资方式：以货币资金方式出资

    4、厂址：巴西圣保罗州周边

    5、该公司经营范围拟为：陶瓷纤维及制品的生产、加工、销售、施工。

    四、对外投资合同的主要内容

    本公司以货币资金出资不超过 1000 万美元（折合人民币约 6234.20 万元），

占巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司 100％的股权。6234.20 万元投资金额占本公司最

近一期经审计净资产的 4.30％。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资目的

    通过就近服务客户同客户共同发展的原则，进一步开拓拉丁美洲市场，扩大

公司产品在拉丁美洲的市场份额，提高公司产品在国际市场的竞争力。

    （二）对外投资的风险分析
    巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司为公司新设立公司，目前为筹备阶段，具体的

投资计划尚需取得我国与巴西有关部门的审批。因此，能否顺利获得批准，最终

是否成立，存在较大不确定性。

    （三）对公司的影响

    1、巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司为本公司全资子公司，将纳入公司合并会计

报表范围。

    2、成立巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司将更进一步推动公司对拉丁美洲市场的

开发。

    六、备查文件目录

    1、巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司章程（拟定）。

    2、第七届董事会第十次会议决议。




                                          山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                二 0 一三年四月十九日