股票代码：002088          股票简称：鲁阳股份             编号：2013－009



             山东鲁阳股份有限公司对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    重要提示：

    1、投资标的名称：马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司（拟定名称，以在马来

西亚工商部门的注册登记为准）。

    2、投资金额和比例：本公司拟对其投资不超过 1000 万美元（折合人民币约

6234.20 万元），占马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司注册资本的 100%。

    3、注册地址：马来西亚古晋

    4、投资期限：长期。

    特别风险提示：

    马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司为公司新设立公司，目前为筹备阶段，具

体的投资计划尚需取得我国与马来西亚有关部门的审批。因此，能否顺利获得批

准，最终是否成立，存在较大不确定性。

    一、对外投资概述


    1、马来西亚投资地理位置优越，位于东南亚核心地带，可作进入东盟市场

和前往中东澳新的桥梁；经济基础稳固，经济增长前景较好；原产品资源丰富，

人力资源素质较高，工资成本较低，民族关系比较融洽，为利用其当地成本优势、

交货周期缩短优势等进一步巩固和拓展东盟市场，本公司拟在马来西亚投资设立

马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司，建设陶瓷纤维制品生产线。
    2、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产总额的30％，在董事会

权限范围之内，无需经过本公司股东大会的批准。

    3、本次投资不超过1000万美元（折合人民币约6234.20万元），本公司占注

册资本的100%，投资资金为本公司自筹资金。

    4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经第七届董事会第

十次会议审议通过。

    二、投资协议主体的基本情况

    本公司为马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司的唯一投资主体，持有其100％股

权。
       三、投资标的基本情况

    1、公司名称：马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司（拟定名称，以在马来西亚

工商部门的注册登记为准）

    2、注册资本：不超过 1000 万美元（折合人民币约 6234.20 万元）

    3、出资方式：以货币资金方式出资

    4、注册地址：马来西亚古晋

    5、该公司经营范围拟为：陶瓷纤维及制品的生产、加工、销售、施工。

       四、对外投资合同的主要内容

    1、本公司以货币资金出资不超过 1000 万美元（折合人民币约 6234.20 万元），

占马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司 100％的股权。6234.20 万元投资金额占本公

司最近一期经审计净资产的 4.30％。

       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）对外投资目的

    借力当地市场的成本优势提高公司盈利能力，通过就近服务客户同客户共同

发展的原则，进一步扩大公司产品在东南亚的市场份额；利用马来西亚属于回教

国家组织的优势，出口至中东等其它回教国家，进一步拓展国际市场份额。
    （二）对外投资的风险分析

    马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司为公司新设立公司，目前为筹备阶段，具

体的投资计划尚需取得我国与马来西亚有关部门的审批。因此，能否顺利获得批

准，最终是否成立，存在较大不确定性。

    （三）对公司的影响

    1、马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司为本公司全资子公司，将纳入公司合并

会计报表范围。

    2、成立马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司将更进一步推动公司对东南亚市场

的开发。

    六、备查文件目录

    1、马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司章程（拟定）。

    2、第七届董事会第十次会议决议。




                                           山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                二 0 一三年四月十九日